Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Index articole

REPREZENTANŢII ACŢIONARILOR ÎN A.G.A.
Statul Român prin Ministerul Transporturilor - dnul Marian Daniel Căprărin;
Fondul Proprietatea - prin reprezentantul împuternicit.

Rapoarte anuale audit intern

Raport anual audit intern 2018
Raport anual audit intern 2017
Raport anual audit intern 2016
Raport anual audit intern 2015
Raport anual audit intern 2014
Raport anual audit intern 2013
Raport anual audit intern 2012
Raport anual audit intern 2011

 


AGOA şi AGEA 2020

Materiale ședință 13 februarie 2020

Convocator AGOA, Completare convocator, Hotărâri ședință


AGOA şi AGEA 2019

Materiale ședință 4 decembrie 2019

Convocator AGOA, Hotărâri ședință

Materiale ședință 30 octombrie 2019

Convocator AGOAHotărâri ședință

Materiale ședință 25 octombrie 2019

Convocator AGOAHotărâri ședință

Materiale ședință 11 iulie 2019

Convocator AGOA, Completare convocator, Hotărâri ședință

Materiale ședință 20 mai 2019

Convocator AGOA, Hotărâri ședință

Materiale ședință 18 aprile 2019

Convocator AGOA, Hotărâri ședință

Materiale ședință 18 martie 2019

Convocator AGOA, Hotărâri ședință

Materiale ședință 14 martie 2019

Convocator AGOA, Convocator AGOA completat, Hotărâri ședință

Materiale ședință 25 februarie 2019 

Convocator AGOA, Hotărâri ședință

 Materiale ședință 14 ianuarie 2019 

Convocator AGOA, Hotărâri ședință


AGOA şi AGEA 2018

Materiale ședință 7 noiembrie 2018 

Convocator AGOA, Completare convocator

Materiale ședință 13 septembrie 2018

Convocator AGOA, Convocator completare, Hotărâri ședință

Materiale ședință 12 iulie 2018

Convocator AGOA, Hotărâri ședință

Materiale ședință 22 mai 2018

Hotărâri ședință

Materiale ședință 21 mai 2018

Convocator AGOA, Completare Convocator AGOA

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale la 31/12/2017 situații financiare, raportului anual al administratorilor, aprobare repartizării profitului net.
2. Prelungirea duratei contractului de mandat încheiat cu dna. Bumbac Georgeta. formei actului adițional, raport CNR
3. Raportul de activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare. document

Materiale ședință 16 martie 2018

Convocator AGOA, Completare Convocator AGOA 
Hotărâri şedinţă

Materiale ședință 19 ianuarie 2018

Convocator AGOA, Completare Convocator AGOACompletare 2 Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă


AGOA şi AGEA 2017

Materiale ședință 22 decembrie 2017 

Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă

Materiale ședință 18 septembrie 2017 

Convocator AGOA
Convocator AGOA completat
Hotărâri şedinţă

Materiale ședință 16 aprilie 2017

Convocator AGOA
Convocator AGOA completat

Materiale ședință 27 martie 2017

Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă

Materiale ședință 21 martie 2017

Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă

Materiale ședință 05 ianuarie 2017

Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă

 


AGOA şi AGEA 2016

     Materiale ședință 20 septembrie 2016

Convocator AGOA
Punctul 1 - Aprobarea şi plata remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie
Punctul 2 - Numirea membrilor provizorii ai consiliului de administraţie
Punctul 3 - Revocarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație
Punctul 4 - Aprobarea duratei mandatului, remuneraţia fixă şi forma contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii
Hotărâri şedinţă

     Materiale ședință 10 august 2016

Convocator AGOA
Convocator AGEA
Hotărâri şedinţă

     Materiale ședință 01 iulie 2016

Convocator AGOA
Punctul 1 - Aprobarea formei contractului de mandat
Punctul 2 - Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Aministraţie revizuit
Punctul 3 - Aprobarea  situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 avizate prin Hotarârea CA
Punctul 4 - Aprobarea raportului anual al administratorilor
Punctul 5 - Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015
Punctul 6 - Aprobarea repartizării profitului net
Hotărâri şedinţă

      Materiale ședință 17 mai 2016

Convocator AGOA
Punctul 1 - Aprobarea formei contractului de mandat
Punctul 2 - Nota  -privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Aministraţie
Punctul 3 - Aprobarea situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015
Punctul 4 - Aprobarea raportului anual al administratorilor
Punctul 5 - Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015
Punctul 7 - Nota privind Aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare
Punctul 8 - Nota privind Aprobarea reevaluării bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al companiei;
Punctul 9 -  Nota privind Prezentarea Raportului administratorilor revocaţi din funcţie prin Hotararea AGA nr.3/17.02.2016
Hotărâri şedinţă

Materiale ședință 17 februarie 2016

Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă

Materiale ședință 04 februarie 2016

Convocator AGOA
Punctul 1 - Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2016 - proiect
Hotărâri şedinţă

Materiale ședință 07 ianuarie 2016 (ședință anulată)

Convocator AGOA


 AGOA şi AGEA 2015

Materiale ședință 10 decembrie 2015

Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă

Materiale ședință 10 noiembrie 2015

Convocator AGOA, Completare Convocator
Hotărâri şedinţă

Materiale ședință 19 august 2015

Convocator AGOA
Convocator AGEA
Hotărâri şedinţă

Materiale şedinţă 6 iulie 2015

Convocator AGOA

Materiale şedinţă 25 mai 2015

Convocator AGOA
Punctul 1 -Nota 1-privind aprobarea situaţiilor financiare, Raport administrator,etc
Punctul 5 -Nota -privind aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de Nominalizare si Renumerare
Punctul 6 -Aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de reprezentanţă în Dosarul nr.1816
Hotărâri şedinţă

Materiale şedinţă 27 martie 2015

Convocator AGEA
Anexă convocator AGEA
Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă

Materiale şedinţă 09 ianuarie 2015

Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă


 AGOA şi AGEA 2014

Materiale şedinţă 2 decembrie 2014

Convocator AGEA
Convocator AGOA
Vot prin corespondenţă AGOA şi AGEA
Formular procură specială AGOA şi AGEA
Hotărâri şedinţă

Materiale şedinţă 27 octombrie 2014

Convocator AGEA
Convocator AGEA completare
Act constitutiv al Companiei
Convocator AGOA
Convocator AGOA completare
Hotărâri şedinţă

Materiale şedinţă 12 august 2014

Convocator AGOA
Punctul 1 - Notă privind numirea unui nou administrator în Consiliul de Administrație
Punctul 2 - Notă privind informarea privind tranzacțiile raportate AGA. Situații tranzacții
Punctul 3 - Notă privind aprobarea înregistrării mențiunilor la Registrul Comerțului
Punctul 4 - Notă privind aprobarea măsurilor care se impun în urma analizării Adresei nr.4971/08.05.2014. Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent anului 2013
Hotărâri ședință

Materiale şedinţă 21 mai 2014

Convocator AGOA
Punctul 1 - Notă aprobare situaţii financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013 şi Situaţii financiare, Bilanţ 2013
Punctul 2 - Aprobarea raportului anual al administratorilor
Punctul 3 - Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
Punctul 4 - Aprobarea repartizării profitului net al exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2013
Hotărâri şedinţă

Materiale şedinţă 19 martie 2014

Convocator AGOA
Punctul 1 - Notă referitoare la numirea membrilor Consiliului de Administraţie
Punctul 2 - Notă referitoare la încetarea de drept a mandatului membrilor CA
Punctele 3 şi 4 - Notă referitoare la aprobarea remuneraţiei noilor membri şi Forma contractului de  mandat
Punctele 5 şi 6 - Notă referitoare la mandatarea reprezentanţilor  MT şi Aprobarea solicitării Primăriei Cumpăna

Materiale şedinţă 10 februarie 2014

Convocator AGOA
Punctul 1- Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2014


 AGOA şi AGEA 2013

Materiale şedinţă 17 decembrie 2013

Convocator AGOA
Punctul 1 - Notă şi Notificarea pv. renunţare mandat administrator
Punctul 2 - Notă privind numirea noilor administratori
Punctul 3 - Notă şi Contractare serviciu audit financiar extern pt an 2013
Punctul 4 - Notă şi Raport semestrial al CA al CN ACN - Semestrul I 2013
Punctul 5 - Notă informare AGA
Punctul 6 - Nota privind solicitare trecere în domeniul public ;
Hotărâre Consiliu localitate Cumpăna
Punctul 7 - Stadiu proces privatizare ; Comisia de privatizare
Formular Procură specială AGOA - AGEA
Vot prin corespondenţă AGOA şi AGEA
Hotărâri şedinţă

Materiale şedinţă 31 octombrie 2013

Convocator AGOA
Punctul 1 - Notă şi Planul de administrare al companiei
Punctul 2 - Notă şi Model Anexa 1 la contractul de mandat (administrare) al ....
Punctul 4 - Notă şi Auditor financiar
Punctul 5 - Notă şi Raportul de activitate C.A. semestrul I 2013
Punctul 6 - Tranzacţiile raportate Adunării Generale a Acţionarilor
Punctul 7 - Notă şi Analiza solicitare comuna Cumpăna
Punctul 8 - Adresă comisie şiAnaliza stadiului procesului de privatizare
Suplimentar: Notă şi Rectificare bugetară
Convocator AGEA
Statutul companiei actualizat

Materiale şedinţă 25 iunie 2013

Convocator AGOA
Hotărâre şedinţă

Materiale şedinţă 17 mai 2013

Convocator AGOA
Punctul 1 - Notă şi Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012
Punctul 2 - Notă şi Raportul anual al administratorilor
Punctul 3 - Nota privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor
Punctul 4 - Notă şi Repartizarea profitului net al exerciţiului financiar la 31 decembrie 3012
Punctul 5 - Notă şi Solicitarea Primăriei Cumpăna de rectificare a HAGA nr.14/23.09.2010
Punctul 6 - Notă, Adresă preşedinte CA şi Planul de administrare revizuit
Punctul 7 - Nota privind ratificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al companiei pentru anul în curs (2013)
Punctul 8 - Notă şi Raport de activitate al Comisiei de Privatizare aprilie 2013
Hotărâri şedinţă

Materiale şedinţă 18 aprilie 2013

Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă

Materiale şedinţă 02 aprilie 2013

Convocator AGOA
Punctul 1 - Notă, Hotărâre CA, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al companiei pentru exerciţiul financiar 2013
Rectificarea bugetară
Punctul 2 - Notă, Planul de administrare al companiei, Adresă Preşedinte CA
Note refacere Plan de administrare
Hotărâri şedinţă

Materiale şedinţă 4 februarie 2013

Convocator AGOA
Punctul 1 - Aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie
Punctul 2 - Aprobarea remuneraţiei Directorului General
Punctul 3 - Aprobarea formatului contractului de mandat
Hotărâri şedinţă

Materiale şedinţă 21 ianuarie 2013

Convocator AGOA
Punctul 1- Aprobarea Planului de administrare al companiei


 AGOA şi AGEA 2012

Hotărâri şedinţă 12 octombrie 2012
Hotărâri şedinţă 1 octombrie 2012
Hotărâri şedinţă 16 iulie 2012

Materiale şedinţă 3 iulie 2012

Convocator AGOA
Ordinea de zi
Punctul 1 - Aprobarea procedurii de modificare a HG 519/1998
Punctul 2 - Aprobarea criteriilor de performanţă 2012
Punctul 3 - Notă subconcesionare
Punctul 4 - Raport privind activitatea CN ACN 2010 - 2011
Punctul 5 - Numire auditor financiar
Convocator AGEA
Ordinea de zi
Punctul 1 - Notă majorare capital social
Hotărâri şedinţă

Materiale şedinţă 15 mai 2012

Convocator AGOA
Ordinea de zi
Punctul 1 - Aprobarea Bilanţului pe anul 2011,Note bilanţ, Raport administrator
Punctul 2 - Aprobarea repartizării profitului net
Punctul 3 - Aprobarea criteriilor de performanţă
Punctul 4 - Aprobarea majorării capitalului social
Punctul 5 - Aprobarea subconcesionării
Punctul 6 - Raport privind activitatea CN ACN 2010 - 2011
Punctul 7 - Diverse
Hotărâri şedinţă
Hotărâri şedinţă ianuarie 2012