REPREZENTANŢII ACŢIONARILOR ÎN A.G.A.
Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - dna. Ileana Florea;
- dl. Constantin Rădulescu.
Fondul Proprietatea - prin reprezentantul împuternicit.
Rapoarte anuale audit intern:
Raport anual audit intern 2023
Raport anual audit intern 2022
Raport anual audit intern 2021
Raport anual audit intern 2020
Raport anual audit intern 2019
Raport anual audit intern 2018
Raport anual audit intern 2017
Raport anual audit intern 2016
Raport anual audit intern 2015
Raport anual audit intern 2014
Raport anual audit intern 2013
Raport anual audit intern 2012
Raport anual audit intern 2011
Materiale ședință 3 iulie 2024
Convocator AGOA, Hotărâri ședință
Materiale ședință 8 mai 2024
Convocator AGOA, Convocator AGOA completat, Hotarari sedinta
Materiale ședință 18 aprilie 2024
Convocator AGOA, Completare convocator, Hotărîri ședință
Materiale ședință 26 martie 2024
Convocator AGEA, Convocator AGOA, Hotărâri ședință, Hotărâri ședința AGOA
Materiale ședință 8 februarie 2024
Convocator AGOA, Materiale ședință, Hotărâri ședință
Materiale ședință 24 ianuarie 2024
Convocator AGOA, Materiale ședință, Hotărâri ședință
Materiale ședință 08 decembrie 2023
Convocator AGOA, Convocator AGOA completat, Materiale ședință, Hotărâri ședință
Materiale ședință 06 decembrie 2023
Convocator AGOA, Convocator AGOA completat, Materiale ședință, Hotărâri ședință
Materiale ședință 30 octombrie 2023
Convocator AGOA, Convocator AGOA completat, Materiale ședință, Hotărâri ședință
Materiale ședință 18 septembrie 2023
Convocator AGOA, Convocator AGOA completat, Materiale ședință, Hotărâri ședință
Materiale ședință 28 august 2023
Convocator AGOA, Convocator AGOA completat, Materiale ședință, Hotărâri ședință
Materiale ședință 19 iulie 2023
Convocator AGOA, Materiale ședință, Hotărâri ședință
Materiale ședință 10 iulie 2023
Convocator AGOA, Materiale ședință, Hotărâri ședință
Materiale ședință 26 iunie 2023
Convocator AGOA, Materiale ședință, Hotărâri ședință
Materiale ședință 04 mai 2023
Convocator AGOA, Materiale ședință, Hotărâri ședință
Materiale ședință 22 martie 2023
Convocator AGEA, Materiale ședință, Hotărâri ședință
Materiale ședință 26 ianuarie 2023
Convocator AGEA, Materiale ședință, Hotărâri ședință
Materiale ședință 21 noiembrie 2022
Convocator AGEA, Materiale ședință, Hotărâri ședință
Convocator AGOA, Hotărâri ședință
Materiale ședință 11 octombrie 2022
Convocator AGOA, Hotărâri şedinţă, Raport semestrul 1
Materiale ședință 19 septembrie 2022
Convocator AGOA, Notă fundamentare, Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 27 iunie 2022
Convocator AGOA, Convocator completat, Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 19 mai 2022
Convocator AGOA, Convocator AGEA, Convocator completat, Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 21 martie 2022
Convocator AGOA, Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 31 ianuarie 2022
Convocator AGOA, Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 17 noiembrie 2021
Convocator AGOA, Convocator AGOA completat, Hotărâri ședință
Materiale ședință 30 septembrie 2021
Convocator AGOA, Hotărâri ședință
Materiale ședință 16 iulie 2021
Convocator AGOA, Hotărâri ședință
Materiale ședință 20 mai 2021
Convocator AGOA, Hotărâri ședință, Materiale şedinţă
Materiale ședință 8 aprilie 2021
Convocator AGOA, Hotărâri ședință, Materiale şedinţă
Materiale ședință 18 ianuarie 2021
Convocator AGOA, Hotărâri ședință, Materiale şedinţă
Materiale ședință 4 decembrie 2020
Materiale ședință 23 noiembrie 2020
Convocator AGOA, Hotărâri ședință, Materiale şedinţă
Materiale ședință 19 mai 2020
Convocator AGOA, Completare Convocator AGOA, Hotărâri ședință, Materiale şedinţă
Materiale ședință 09 aprilie 2020
Convocator AGOA, Hotărâri ședință, Materiale şedinţă
Materiale ședință 13 februarie 2020
Convocator AGOA, Completare convocator, Hotărâri ședință, Materiale şedinţă
Materiale ședință 4 decembrie 2019
Convocator AGOA, Hotărâri ședință
Materiale ședință 30 octombrie 2019
Convocator AGOA, Hotărâri ședință
Materiale ședință 25 octombrie 2019
Convocator AGOA, Hotărâri ședință
Materiale ședință 11 iulie 2019
Convocator AGOA, Completare convocator, Hotărâri ședință
Materiale ședință 20 mai 2019
Convocator AGOA, Hotărâri ședință
Materiale ședință 18 aprile 2019
Convocator AGOA, Hotărâri ședință
Materiale ședință 18 martie 2019
Convocator AGOA, Hotărâri ședință
Materiale ședință 14 martie 2019
Convocator AGOA, Convocator AGOA completat, Hotărâri ședință
Materiale ședință 25 februarie 2019
Convocator AGOA, Hotărâri ședință
Materiale ședință 14 ianuarie 2019
Convocator AGOA, Hotărâri ședință
Materiale ședință 7 noiembrie 2018
Convocator AGOA, Completare convocator, Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 13 septembrie 2018
Convocator AGOA, Convocator completare, Hotărâri ședință
Materiale ședință 12 iulie 2018
Convocator AGOA, Hotărâri ședință
Materiale ședință 22 mai 2018
Materiale ședință 21 mai 2018
Convocator AGOA, Completare Convocator AGOA
1. Aprobarea situațiilor financiare anuale la 31/12/2017 situații financiare, raportului anual al administratorilor, aprobare repartizării profitului net.
2. Prelungirea duratei contractului de mandat încheiat cu dna. Bumbac Georgeta. formei actului adițional, raport CNR
3. Raportul de activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare. document
Materiale ședință 16 martie 2018
Convocator AGOA, Completare Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 19 ianuarie 2018
Convocator AGOA, Completare Convocator AGOA, Completare 2 Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 22 decembrie 2017
Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 18 septembrie 2017
Convocator AGOA
Convocator AGOA completat
Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 16 aprilie 2017
Convocator AGOA
Convocator AGOA completat
Materiale ședință 27 martie 2017
Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 21 martie 2017
Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 05 ianuarie 2017
Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 20 septembrie 2016
Convocator AGOA
Punctul 1 - Aprobarea şi plata remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie
Punctul 2 - Numirea membrilor provizorii ai consiliului de administraţie
Punctul 3 - Revocarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație
Punctul 4 - Aprobarea duratei mandatului, remuneraţia fixă şi forma contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii
Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 10 august 2016
Convocator AGOA
Convocator AGEA
Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 01 iulie 2016
Convocator AGOA
Punctul 1 - Aprobarea formei contractului de mandat
Punctul 2 - Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Aministraţie revizuit
Punctul 3 - Aprobarea situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 avizate prin Hotarârea CA
Punctul 4 - Aprobarea raportului anual al administratorilor
Punctul 5 - Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015
Punctul 6 - Aprobarea repartizării profitului net
Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 17 mai 2016
Convocator AGOA
Punctul 1 - Aprobarea formei contractului de mandat
Punctul 2 - Nota -privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Aministraţie
Punctul 3 - Aprobarea situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015
Punctul 4 - Aprobarea raportului anual al administratorilor
Punctul 5 - Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015
Punctul 7 - Nota privind Aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare;
Punctul 8 - Nota privind Aprobarea reevaluării bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al companiei;
Punctul 9 - Nota privind Prezentarea Raportului administratorilor revocaţi din funcţie prin Hotararea AGA nr.3/17.02.2016
Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 17 februarie 2016
Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 04 februarie 2016
Convocator AGOA
Punctul 1 - Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2016 - proiect
Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 07 ianuarie 2016 ședință anulată
Materiale ședință 10 decembrie 2015
Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 10 noiembrie 2015
Convocator AGOA, Completare Convocator
Hotărâri şedinţă
Materiale ședință 19 august 2015
Convocator AGOA
Convocator AGEA
Hotărâri şedinţă
Materiale şedinţă 6 iulie 2015
Materiale şedinţă 25 mai 2015
Convocator AGOA
Punctul 1 -Nota 1-privind aprobarea situaţiilor financiare, Raport administrator,etc
Punctul 5 -Nota -privind aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de Nominalizare si Renumerare
Punctul 6 -Aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de reprezentanţă în Dosarul nr.1816
Hotărâri şedinţă
Materiale şedinţă 27 martie 2015
Convocator AGEA
Anexă convocator AGEA
Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă
Materiale şedinţă 09 ianuarie 2015
Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă
Materiale şedinţă 2 decembrie 2014
Convocator AGEA
Convocator AGOA
Vot prin corespondenţă AGOA şi AGEA
Formular procură specială AGOA şi AGEA
Hotărâri şedinţă
Materiale şedinţă 27 octombrie 2014
Convocator AGEA
Convocator AGEA completare
Act constitutiv al Companiei
Convocator AGOA
Convocator AGOA completare
Hotărâri şedinţă
Materiale şedinţă 12 august 2014
Convocator AGOA
Punctul 1 - Notă privind numirea unui nou administrator în Consiliul de Administrație
Punctul 2 - Notă privind informarea privind tranzacțiile raportate AGA. Situații tranzacții
Punctul 3 - Notă privind aprobarea înregistrării mențiunilor la Registrul Comerțului
Punctul 4 - Notă privind aprobarea măsurilor care se impun în urma analizării Adresei nr.4971/08.05.2014. Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent anului 2013
Hotărâri ședință
Materiale şedinţă 21 mai 2014
Convocator AGOA
Punctul 1 - Notă aprobare situaţii financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013 şi Situaţii financiare, Bilanţ 2013
Punctul 2 - Aprobarea raportului anual al administratorilor
Punctul 3 - Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
Punctul 4 - Aprobarea repartizării profitului net al exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2013
Hotărâri şedinţă
Materiale şedinţă 19 martie 2014
Convocator AGOA
Punctul 1 - Notă referitoare la numirea membrilor Consiliului de Administraţie
Punctul 2 - Notă referitoare la încetarea de drept a mandatului membrilor CA
Punctele 3 şi 4 - Notă referitoare la aprobarea remuneraţiei noilor membri şi Forma contractului de mandat
Punctele 5 şi 6 - Notă referitoare la mandatarea reprezentanţilor MT şi Aprobarea solicitării Primăriei Cumpăna
Materiale şedinţă 10 februarie 2014
Convocator AGOA
Punctul 1- Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2014
- Bugetul de Venituri şi Cheltuieli
- Nota de fundamentare a BVC
- Plan investiţii 2014
- Centralizator plan investiţii
- Plan investiţii din alocaţii bugetare
- Plan investiţii surse proprii
- Listă dotări
- Plan investiţii FEN
- Notă plan reparaţii
- Plan reparaţii
- Anexa creanţe restante
- Hotărâri şedinţă
Materiale şedinţă 17 decembrie 2013
Convocator AGOA
Punctul 1 - Notă şi Notificarea pv. renunţare mandat administrator
Punctul 2 - Notă privind numirea noilor administratori
Punctul 3 - Notă şi Contractare serviciu audit financiar extern pt an 2013
Punctul 4 - Notă şi Raport semestrial al CA al CN ACN - Semestrul I 2013
Punctul 5 - Notă informare AGA
Punctul 6 - Nota privind solicitare trecere în domeniul public ;
Hotărâre Consiliu localitate Cumpăna
Punctul 7 - Stadiu proces privatizare ; Comisia de privatizare
Formular Procură specială AGOA - AGEA
Vot prin corespondenţă AGOA şi AGEA
Hotărâri şedinţă
Materiale şedinţă 31 octombrie 2013
Convocator AGOA
Punctul 1 - Notă şi Planul de administrare al companiei
Punctul 2 - Notă şi Model Anexa 1 la contractul de mandat administrare al ....
Punctul 4 - Notă şi Auditor financiar
Punctul 5 - Notă şi Raportul de activitate C.A. semestrul I 2013
Punctul 6 - Tranzacţiile raportate Adunării Generale a Acţionarilor
Punctul 7 - Notă şi Analiza solicitare comuna Cumpăna
Punctul 8 - Adresă comisie şiAnaliza stadiului procesului de privatizare
Suplimentar: Notă şi Rectificare bugetară
Convocator AGEA
Statutul companiei actualizat
Materiale şedinţă 25 iunie 2013
Convocator AGOA
Hotărâre şedinţă
Materiale şedinţă 17 mai 2013
Convocator AGOA
Punctul 1 - Notă şi Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012
Punctul 2 - Notă şi Raportul anual al administratorilor
Punctul 3 - Nota privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor
Punctul 4 - Notă şi Repartizarea profitului net al exerciţiului financiar la 31 decembrie 3012
Punctul 5 - Notă şi Solicitarea Primăriei Cumpăna de rectificare a HAGA nr.14/23.09.2010
Punctul 6 - Notă, Adresă preşedinte CA şi Planul de administrare revizuit
Punctul 7 - Nota privind ratificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al companiei pentru anul în curs 2013
Punctul 8 - Notă şi Raport de activitate al Comisiei de Privatizare aprilie 2013
Hotărâri şedinţă
Materiale şedinţă 18 aprilie 2013
Convocator AGOA
Hotărâri şedinţă
Materiale şedinţă 02 aprilie 2013
Convocator AGOA
Punctul 1 - Notă, Hotărâre CA, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al companiei pentru exerciţiul financiar 2013
Rectificarea bugetară
Punctul 2 - Notă, Planul de administrare al companiei, Adresă Preşedinte CA
Note refacere Plan de administrare
Hotărâri şedinţă
Materiale şedinţă 4 februarie 2013
Convocator AGOA
Punctul 1 - Aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie
Punctul 2 - Aprobarea remuneraţiei Directorului General
Punctul 3 - Aprobarea formatului contractului de mandat
Hotărâri şedinţă
Materiale şedinţă 21 ianuarie 2013
Convocator AGOA
Punctul 1- Aprobarea Planului de administrare al companiei
Hotărâri şedinţă 12 octombrie 2012
Hotărâri şedinţă 1 octombrie 2012
Hotărâri şedinţă 16 iulie 2012
Materiale şedinţă 3 iulie 2012
Convocator AGOA
Ordinea de zi
Punctul 1 - Aprobarea procedurii de modificare a HG 519/1998
Punctul 2 - Aprobarea criteriilor de performanţă 2012
Punctul 3 - Notă subconcesionare
Punctul 4 - Raport privind activitatea CN ACN 2010 - 2011
Punctul 5 - Numire auditor financiar
Convocator AGEA
Ordinea de zi
Punctul 1 - Notă majorare capital social
Hotărâri şedinţă
Materiale şedinţă 15 mai 2012
Convocator AGOA
Ordinea de zi
Punctul 1 - Aprobarea Bilanţului pe anul 2011,Note bilanţ, Raport administrator
Punctul 2 - Aprobarea repartizării profitului net
Punctul 3 - Aprobarea criteriilor de performanţă
Punctul 4 - Aprobarea majorării capitalului social
Punctul 5 - Aprobarea subconcesionării
Punctul 6 - Raport privind activitatea CN ACN 2010 - 2011
Punctul 7 - Diverse
Hotărâri şedinţă
Hotărâri şedinţă ianuarie 2012